投之家、天玑汇富、钱富通等3家平台案停顿传递

  金融虎讯 8月12日音讯,昔日,深圳经侦官方微信大众号宣布了关于“投之家”、“天玑汇富”、“钱富通”等3家涉案平台的最新停顿传递。

  投之家案传递显示,专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金20666万元。本案已于本周由审查机关向法院告状,个中局部人员以涉嫌集资欺骗罪告状,局部人员以涉嫌正当接收大众存款罪告状。警方联合当局相干部分对还没有还款的借钱人启动列入掉信人员名单依次停止惩戒,涉嫌立功的将清查司法义务。

  

  天玑汇富案传递显示,审查机关今朝已统一功嫌疑人尹某、张某龙、甘某东梁某雪等4人同意拘捕。南山警方已经过南山区金融办开设“天玑汇富”平台专案代收款专户,账户名:天现汇富专案待收款专户,账号:4000020338000030887开户行中国工商银行南山支行。南山警方已派员出差上海、杭州等地调取平台与第三方支付公司(连连、汇潮、通连)的生意记录及银行流水,并将相干数据提交至审计公司。南山警方派员出差长沙,解冻某欠款人的房产一套。南山警方派员查对宜宾某情况效劳公司等9家欠款企业的状况并查询拜访取证责令其尽快出借欠款资金。现公安机关催促其他涉案人员前来公安机关自首、欠款企业主动还款,争夺从轻从宽处理。

  

  钱富通案传递显示,南山警方已将立功嫌疑人杨某开向审查机关提请拘捕,同时制作相干询问笔录,继续查询拜访取证完美证据。南山警方联合管帐师事务所对"钱富通”平台涉案相干数据停止研究评论辩论,发明相干资金账户,继续调取银行流水、提深奥挖资金去向.南山警方已催促湖北孝感市某企业借钱人杨某尽快还款,杨某已于近日提出还款计划,警方将继续存眷该借钱人还款进度。南山警方催促各借钱方,及时出借欠款至"钱富通”专案待收款专户中(账户名:钱富通专案待收款专户,账号: 4000020338000031018开户行“”中国工商银行南山支行,并注明“还款人某某某和资金用途")。

  

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